Фото © СУ СК России по Республике Марий Эл

Статья в газете "Марийская правда"

В Марий Эл за мошенничество при получении маткапитала осудили более 20 человек

Один из громких судебных процессов 2024 года в Марий Эл связан с хищением бюджетных средств, выделенных семьям в качестве социальной поддержки. Мошенников вывели на чистую воду сотрудники регионального УФСБ, МВД и следственного управления СК РФ России по республике. На скамье подсудимых оказалось более 20 человек, двое из них приговорены к лишению свободы как участники организованной группы, промышлявшей махинациями с маткапиталом.

«Нарисуем, будем жить»

Количество преступлений, связанных с незаконным обналичиванием материнского капитала, возросло с 2020 года, когда держатели сертификатов получили право инвестировать средства в строительство жилья на садовых участках. Предположительно, в это время у председателя одного из кредитно-потребительских кооперативов возникла идея поставить на поток хищение средств социального фонда.

Возглавлявшая КПК жительница Йошкар-Олы и ее сообщники «штамповали» заведомо ложные документы о предоставленных семьям целевых займах на строительство жилья. Клиентам помогали оформить в собственность землю, заполнить необходимые бумаги и подать заявление на выплату материнского капитала. Возводить дома на эти деньги никто не собирался: полученные обманом бюджетные средства распределялись между членами организованной преступной группы, риелторами и безответственными мамашами.

Шесть соток вдали от цивилизации

По данным правоохранителей, 50-летняя йошкаролинка, руководившая кредитной организацией, имела опыт работы с недвижимостью и знала, как «освоить» средства маткапитала под предлогом строительства жилья. Обладая лидерскими качествами, она привлекла к реализации своего плана бывшую коллегу из числа риелторов и знакомого, которого фиктивно трудоустроила в КПК.

Желающих воспользоваться их услугами оказалось немало. Среди них преобладали безработные мамы, которые решили потратить предназначенные детям средства на личные нужды.

Участники группы занимались привлечением клиенток и поиском заброшенной земли, которую межевали, поделив, как лоскутное одеяло, на маленькие участки, и продавали держателям сертификатов. Символические шесть соток в глуши, где нет ни школ, ни детских садов, требовались, чтобы создать иллюзию: молодая мама намерена обеспечить своих детей жильем в экологически чистом районе республики.

После регистрации права собственности на землю женщинам помогали написать заявление в сельскую администрацию с уведомлением о строительстве и получить на него разрешение. 

Чей карман шире

Будучи владельцами земли, родители могут «обменять» сертификат на деньги – при условии, что потратят маткапитал на возведение жилого дома с выделением доли всем членам семьи, включая детей. Под эти цели и выделялся кредит от КПК. По факту займы являлись фиктивными, а полученные бюджетные средства расходовались не по назначению. Значительная часть денег оседала в карманах главы кредитного кооператива и ее сообщников. Кроме того, из средств маткапитала оплачивались – по завышенной стоимости – оформленные на женщин земельные участки.

Сотрудники кооператива усердно имитировали легальную деятельность. Молодым мамам, которые обращались к ним за услугами, предлагали скачать в интернете проекты жилых домов и обзавестись «левыми» чеками на стройматериалы. Сами работники КПК неоднократно приобретали на черном рынке фискальные документы, чтобы подстраховаться на случай проверок.

Час расплаты

Силовики тщательно собирали и анализировали информацию о кредитной организации и ее клиентах. Наступил момент, когда махинаторов задержали, а в офисе КПК прошли обыски. Помимо участников организованной группы к ответу привлекли нескольких риелторов и адвоката, который помогал им в юридическом сопровождении сделок и оформлении документов для незаконного начисления выплат.

Председателя кооператива и одного из активных участников криминальной схемы заключили под стражу. Поскольку причиненный социальному фонду ущерб составил более 6,3 миллиона рублей, на имущество ключевых фигурантов уголовного дела был наложен арест.

Один из работников кооператива, которому грозило суровое наказание, пошел на сотрудничество со следствием. Суд принял во внимание его раскаяние и содействие в расследовании: мужчину приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

В итоге на скамье подсудимых оказались все участники мошеннической схемы. Юрист, принимавший участие в махинациях, лишился адвокатского статуса и выплатил в качестве штрафа 200 тысяч рублей. Одного из риелторов приговорили к условному сроку лишения свободы, трое ее коллег оштрафованы на суммы от 100 до 200 тысяч рублей. Такое же наказание постигло владелиц сертификатов, которые незаконно обналичили средства маткапитала.

Остается добавить, что осужденным пришлось возместить ущерб, причиненный Социальному фонду России.

Участников организованной группы признали виновными в мошенничестве при получении социальных выплат, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере. За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Анастасия Разумова, начальник отдела по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью ОСФР по Марий Эл:

С начала года более 5600 семей из Марий Эл распорядились средствами маткапитала, при этом 2502 получателя выплат направили их на улучшение жилищных условий. На сегодня это самое популярное направление использования государственной поддержки семьям с детьми.

Подчеркну, что все расчеты с материнским капиталом осуществляются безналичным путем. Поэтому будьте предельно осторожны: не обращайтесь к лицам, предлагающим обналичить выплату за вознаграждение. Подобные действия расцениваются как мошенничество. Отвечать за него придется не только организаторам незаконной схемы, но и вступившим с ними в сговор владельцам материнского капитала.